Сергиево-Посадская городская прокуратура провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сообщает прокуратура МО.
В ходе проверочных мероприятий нарушения закона выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя Андрея Громова, осуществляющего торговлю ювелирными изделиями.
Так, Громов проводил операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, подлежащие обязательному контролю, однако, необходимые сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял.
По результатам проверки городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административные дела по ч. 2 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные материалы, Сергиево-Посадский городской суд привлёк виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал на общую сумму 400 тыс. рублей.